Theo cáo buộc, cuối năm 2014, Ngọc Anh được Ngô Khiêm Khiêm (quốc tịch Trung Quốc, kinh doanh điện thoại tại Móng Cái - Quảng Ninh) nhờ tìm địa điểm ở Hà Nội, TP HCM lắp đặt các thiết bị chuyển phát sóng. Khiêm thỏa thuận mỗi tháng trả cho Ngọc Anh 10-20 triệu đồng.

Ngọc Anh biết chức năng của thiết bị là chuyển phát sóng, chuyển lưu lượng quốc tế về Việt Nam không qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm chiếm đoạt cước, nhưng vẫn nhận lời. 

Do quan hệ từ khi kinh doanh sim thẻ, Ngọc Anh liên hệ Trịnh, Tâm, Tuấn để thuê địa điểm lắp đặt. Theo thỏa thuận, hàng tháng, Ngọc Anh trả tiền cho mỗi địa điểm lắp đặt là 1,5 triệu đồng/thiết bị.

Sau đó, Khiêm cung cấp các thiết bị và cho người sang Việt Nam hướng dẫn Ngọc Anh cách thức lắp đặt, cài đặt thiết bị. Ngọc Anh là người trực tiếp lắp đặt, cài đặt 8 thiết bị tại 4 địa điểm ở Hà Nội gồm: nhà ở của Trịnh, Tuấn, cửa hàng của vợ Trịnh và nơi thuê trọ của Tâm.

Trịnh, Tâm và Tuấn đã cung cấp ID, mật khẩu phần mềm để Ngọc Anh chuyển cho Khiêm ở Trung Quốc cài đặt, ký hiệu mã số cho mỗi thiết bị. Hành vi của các bị cáo khiến Tập đoàn VNPT thiệt hại số tiền là hơn 3,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị xác minh nhân thân, lai lịch, tiền án tiền sự với Khiêm và sẽ xử lý sau.