Hàng ngàn nhà đầu tư Việt Nam bị lừa đảo bởi các sàn giao dịch ngoại hối giả với những lời dụ dỗ, lời hứa lợi nhuận cao khiến hàng nghìn người tiền mất tật mang. Truyền thông nhà nước loan tin hôm 28/6.

Trước đó, vào ngày 24/6, Công an Hải Phòng vừa triệt phá một mạng lưới sàn giao dịch ngoại hối khu vực phía Bắc với 16 sàn giao dịch, hơn 115.700 tài khoản giao dịch và hơn 7.500 tỷ đồng tương đương 326 triệu USD tiền giao dịch. Trong đó, sàn giao dịch Hitoption.net với gần 1000 nhà đầu tư .

Cơ quan chức năng quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai người là Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền bị cho là người đứng đầu sàn giao dịch Hitoption. Cả hai bị bắt để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi sàn giao dịch được thành lập, những người tổ chức đã điều hành và quảng cáo sàn giao dịch này xuất xứ từ Anh Quốc và cam kết lãi suất ổn định từ 6-15%/ tháng, người đầu tư có thể rút tiền vốn và lãi về bất cứ lúc nào trong vòng 100 ngày, nếu các nhà đầu tư giới thiệu người mới thì được hưởng thêm 1,5% hoa hồng.

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác nhận có hơn 30 người đã đầu tư vào sàn giao dịch này với tổng số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng nhưng sau một thời gian khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền thì không cho rút và điều chỉnh chế độ tự động khiến các nhà đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Mở rộng điều ra cơ quan chức năng phát hiện còn 16 sàn giao dịch khác với hơn 115.000 tài khoản giao dịch với tổng số tiền lên tới hơn 7.500 tỷ đồng và số tiền đã rút là hơn 611 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra khẳng định chưa có sàn giao dịch ngoại hối nào được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nên đây là phương thức và thủ đoạn mới để chiếm đoạt tài sản, vấn đề phức tạp, mới phát sinh xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố lớn gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ quốc gia, an ninh kinh tế.